मुंबई
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड (डीएचएफएल) के 14 ठिकानों पर छापा मारा। इसमें कंपनी के दफ्तर और इसके प्रमोटरों के आवास शामिल हैं।
यह छापेमारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे इकबाल मिर्ची से जुड़ी कंपनी को कर्ज देने के मामले में की गई है। ईडी ने जांच में पाया कि कंपनी ने सनब्लिंक को 2010 में कर्ज देना शुरू किया था। ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या धनशोधन के तहत सनब्लिंक द्वारा नौ साल की अवधि में इकबाल मिर्ची के खातों में कथित रूप से 2,186 करोड़ रुपये विदेशों में भेजे गए। हालांकि डीएचएफएल का कहना है कि वह किसी भी गलत काम में शामिल नहीं रहा।
ईडी ने 11 अक्तूबर को मिर्ची के दो सहयोगियों हारून यूसुफ और रंजीत बिंद्रा को गिरफ्तार किया था। वित्तीय जांच एजेंसी ने मुंबई की एक अदालत को बताया था कि डीएचएफएल ने इकबाल मिर्ची से जुड़ी कंपनी सनब्लिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को तीन संपत्तियों पर 2,186 करोड़ रुपये कर्ज दिया था।
